มอลต้าประสบปัญหาอาชญากรรมใน IGaming

มอลต้าประสบปัญหาอาชญากรรมใน IGaming

Thaibets365 team | 01 / 05 / 2023

การก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการฟองเงินคุกความชื่อเสียงของมอลต้า

จากการสืบสวนสอบสวนเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการ ได้มีการทำล็อตโต้คู่ขนาด กับล็อตเตอรี่ที่มีการความคุม โดยล็อตโต้ในตลาดมืดเพิ่มขึ้นถึง 30%

มอลต้าเป็นเกาะเล็กๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นศูนย์กลางของสถาบัน IGaming ชั้นนำของโลกมาช้านาน แต่ในปี 2564 มอลต้าได้ถูกจัดขึ้นบัญชีเทา ของ FATF เนื่องจากมีการก่ออาชญากรรมและทุจริตมากมาย จากความล้มเหลวในกฎระเบียบและการควบคุมของระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานการดูและทางการเงินของมอลต้า

คาสิโนออนไลน์ถูกกฎหมายที่ดีที่สุด2024

1
(9.50/10)
รับฟรี100% สูงสุด
2000฿
ต้อนรับสล็อต
2
(9.50/10)
ขอรับ300%สูงสุด
20,000$
คาสิโนคริปโต
3
(9.40/10)
สมัครรับเครดิตฟรี
88฿
เฉพาะในสล็อตเท่านั้น
4
(7.25/10)
รับ50%สูงสุด
3,000฿
เมื่อฝาก 500฿
5
(9.50/10)
รับฟรีเครดิต
400฿
สมาชิกทุกท่าน
6
(9.50/10)
สมัครรับเครดิตฟรี
50฿
ถึง31พ.คนี้
7
(9.50/10)
ฝาก300฿รับ
ฟรี100฿
เกมสล็อต
8
(9.25/10)
แจกทุกวัน
99฿
200ท่านทุกวัน
9
(9.50/10)
รับ100%สูงสุด
2,000฿
เกมสล็อต
10
(10.00/10)
รับ50%สูงสุด
3,000฿
ฝากขั้นต่ำ600฿

การฟอกเงินจากการพนันผิดกฎหมายในแต่ละปี

ในปี 2560 ได้เกิดคดีอาชญากรรมการฆาตกรรมนักข่าว  Daphne Caruana Galizia ที่ไเห็นด้เปิดเผยข้อมูลล็อตโต้ใต้ดินให้เห็นถึงส่วนแบ่งทางการตลาด ที่มีมากขึ้นถึง 30% จึงนำไปสู่การสืบส่วนจับกุมผู้นำอาชญากรรมในท้องถิ่น 

โดยนาย Melvin Theuma ได้แบ่งปันรายได้จากการทำล้อตโต้ใต้ดินที่เกี่ยวกับองค์กรของเขาให้กับรัฐ เพื่อให้ประธานาธิบดีอภัยโทษให้กับเขา

ข้อมูลของ Theuma เป็นเครื่องมือสำคัญในการคลี่คลายรายละเอียดเบื้องหลังการดำเนินการล็อตโต้ที่ผิดกฎหมายและความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเกาะ ธุรกิจเหล่านี้ยังคงดำเนินการด้วยเงินสดเป็นหลัก ทำให้เป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบในการฟอกกำไรลอตเตอรี่ประจำปีสูงถึง 30 ล้านยูโร แม้จะมีความพยายามของเจ้าหน้าที่ เครือข่ายใต้ดินที่ถูกกล่าวหาว่ายังคงมีอยู่ทั่วเกาะ

ตามรายงานโดยละเอียดโดยสำนักข่าวท้องถิ่น MaltaToday ลอตเตอรี่คู่ขนานทำงานคู่ขนานกับผู้ให้บริการระดับชาติอย่างเป็นทางการ โดยใช้หมายเลขที่ออกเหมือนกัน องค์กรใต้ดินเสนอตั๋วและรางวัลมากมาย ตัดราคาลอตเตอรี่ที่ถูกกฎหมาย และใช้หนี้การพนันที่สะสมเพื่อบ่อนทำลายชุมชนท้องถิ่น

เพิ่มบทลงโทษจากเหตุการณ์การฟอกเงิน

FATFการโต้เถียงที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งดึงความสนใจไปที่ความสามารถของทางการมอลตาในการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามกลุ่มอาชญากร แม้จะได้รับความร่วมมือจาก Theuma แต่ลอตเตอรีใต้ดินก็ยังดูมีชีวิตชีวาและสบายดี บางทีเรื่องนี้อาจไม่ได้รับการให้ความสำคัญเมื่อเทียบกับปัญหาที่เร่งด่วนของประเทศ แต่ความล้มเหลวของประชาชนดังกล่าวคุกคามที่จะบ่อนทำลายความปรารถนาดีเพียงเล็กน้อยที่รัฐบาลเหลืออยู่

รายชื่อ FATF ในปี 2021 สร้างฝันร้ายของระบบราชการสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน การธนาคาร หรือ เกมคาสิโน แรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กอย่างไม่เป็นสัดส่วน และอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นหากรัฐบาลไม่ดำเนินการด้วยความกระตือรือร้น แม้ว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงจะมีแนวโน้มที่ดี แต่หวยใต้ดินที่เฟื่องฟูก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการบังคับใช้ยังบกพร่องอย่างมาก

แม้จะถอดมอลตาออกจากบัญชีสีเทา แต่ FATF ก็ยังคงจับตาดูประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ การกลับไปสู่พฤติกรรมในอดีต การขาดความก้าวหน้า หรือความล้มเหลวด้านกฎระเบียบใหม่ ๆ อาจทำให้ประเทศกลับไปสู่ปัญหาระหว่างประเทศได้ เจ้าหน้าที่และประชาชนต้องทำงานเพื่อปรับปรุงในทุกระดับของสังคมเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงที่เสียหายของมอลตาและใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร