การก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการฟองเงินคุกความชื่อเสียงของมอลต้า
จากการสืบสวนสอบสวนเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการ ได้มีการทำล็อตโต้คู่ขนาด กับล็อตเตอรี่ที่มีการความคุม โดยล็อตโต้ในตลาดมืดเพิ่มขึ้นถึง 30%
มอลต้าเป็นเกาะเล็กๆในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นศูนย์กลางของสถาบัน IGaming ชั้นนำของโลกมาช้านาน แต่ในปี 2564 มอลต้าได้ถูกจัดขึ้นบัญชีเทา ของ FATF เนื่องจากมีการก่ออาชญากรรมและทุจริตมากมาย จากความล้มเหลวในกฎระเบียบและการควบคุมของระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานการดูและทางการเงินของมอลต้า
การฟอกเงินจากการพนันผิดกฎหมายในแต่ละปี
ในปี 2560 ได้เกิดคดีอาชญากรรมการฆาตกรรมนักข่าว Daphne Caruana Galizia ที่ไเห็นด้เปิดเผยข้อมูลล็อตโต้ใต้ดินให้เห็นถึงส่วนแบ่งทางการตลาด ที่มีมากขึ้นถึง 30% จึงนำไปสู่การสืบส่วนจับกุมผู้นำอาชญากรรมในท้องถิ่น
โดยนาย Melvin Theuma ได้แบ่งปันรายได้จากการทำล้อตโต้ใต้ดินที่เกี่ยวกับองค์กรของเขาให้กับรัฐ เพื่อให้ประธานาธิบดีอภัยโทษให้กับเขา
ข้อมูลของ Theuma เป็นเครื่องมือสำคัญในการคลี่คลายรายละเอียดเบื้องหลังการดำเนินการล็อตโต้ที่ผิดกฎหมายและความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตลาดอสังหาริมทรัพย์ของเกาะ ธุรกิจเหล่านี้ยังคงดำเนินการด้วยเงินสดเป็นหลัก ทำให้เป็นช่องทางที่สมบูรณ์แบบในการฟอกกำไรลอตเตอรี่ประจำปีสูงถึง 30 ล้านยูโร แม้จะมีความพยายามของเจ้าหน้าที่ เครือข่ายใต้ดินที่ถูกกล่าวหาว่ายังคงมีอยู่ทั่วเกาะ
ตามรายงานโดยละเอียดโดยสำนักข่าวท้องถิ่น Malta Today ลอตเตอรี่คู่ขนานทำงานคู่ขนานกับผู้ให้บริการระดับชาติอย่างเป็นทางการ โดยใช้หมายเลขที่ออกเหมือนกัน องค์กรใต้ดินเสนอตั๋วและรางวัลมากมาย ตัดราคาลอตเตอรี่ที่ถูกกฎหมาย และใช้หนี้การพนันที่สะสมเพื่อบ่อนทำลายชุมชนท้องถิ่น
เพิ่มบทลงโทษจากเหตุการณ์การฟอกเงิน
การโต้เถียงที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งดึงความสนใจไปที่ความสามารถของทางการมอลตาในการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามกลุ่มอาชญากร แม้จะได้รับความร่วมมือจาก Theuma แต่ลอตเตอรีใต้ดินก็ยังดูมีชีวิตชีวาและสบายดี บางทีเรื่องนี้อาจไม่ได้รับการให้ความสำคัญเมื่อเทียบกับปัญหาที่เร่งด่วนของประเทศ แต่ความล้มเหลวของประชาชนดังกล่าวคุกคามที่จะบ่อนทำลายความปรารถนาดีเพียงเล็กน้อยที่รัฐบาลเหลืออยู่
รายชื่อ FATF ในปี 2021 สร้างฝันร้ายของระบบราชการสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน การธนาคาร หรือ เกมคาสิโน แรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กอย่างไม่เป็นสัดส่วน และอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นหากรัฐบาลไม่ดำเนินการด้วยความกระตือรือร้น แม้ว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงจะมีแนวโน้มที่ดี แต่หวยใต้ดินที่เฟื่องฟูก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการบังคับใช้ยังบกพร่องอย่างมาก
แม้จะถอดมอลตาออกจากบัญชีสีเทา แต่ FATF ก็ยังคงจับตาดูประเทศที่เป็นเกาะแห่งนี้ การกลับไปสู่พฤติกรรมในอดีต การขาดความก้าวหน้า หรือความล้มเหลวด้านกฎระเบียบใหม่ ๆ อาจทำให้ประเทศกลับไปสู่ปัญหาระหว่างประเทศได้ เจ้าหน้าที่และประชาชนต้องทำงานเพื่อปรับปรุงในทุกระดับของสังคมเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงที่เสียหายของมอลตาและใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร
